川觀新聞?dòng)浾?唐子晴

5月15日，四川省公安廳對(duì)外發(fā)布近年來(lái)偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

一、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“2·6”非法經(jīng)營(yíng)（外匯）案

2021年8月以來(lái)，樊某、何某、陳某等人在成都先后設(shè)立工作室、科技咨詢公司，利用社交網(wǎng)絡(luò)軟件針對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行定向引流，勾結(jié)境外匯兌機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)代理，通過(guò)境外禮品卡套現(xiàn)、虛擬幣對(duì)敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業(yè)務(wù)，涉案總金額39億余元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人21名，并于2024年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

二、成都市公安機(jī)關(guān)破獲某銀行被貸款詐騙案

2022年以來(lái)，潘某、彭某等人在省內(nèi)大肆招募征信良好的無(wú)業(yè)人員作為背債人，通過(guò)偽造工作證明、公積金繳存證明等對(duì)背債人進(jìn)行包裝后，勾結(jié)銀行內(nèi)部工作人員，為背債人成功辦理銀行信用貸款，并進(jìn)行分贓。該團(tuán)伙共計(jì)詐騙銀行貸款1000余萬(wàn)元。該案已于2024年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

三、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“2·27”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

2023年5月，自貢市公安局機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)稽查部門成功破獲“2·27”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人24名，成功打掉一個(gè)利用“數(shù)電發(fā)票”實(shí)施虛開(kāi)犯罪的職業(yè)團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)注冊(cè)成立多家空殼公司，在無(wú)任何真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，向下游147家公司虛開(kāi)咨詢服務(wù)類增值稅專用發(fā)票，涉案金額價(jià)稅合計(jì)14億余元，涉及全國(guó)24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。2024年12月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

四、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“10·17”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2022年7月以來(lái)，李某、董某等人租用香港阿里云服務(wù)器搭建“文玩競(jìng)拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，在全國(guó)各地設(shè)立“店鋪”，以線上購(gòu)買虛擬“文玩”為噱頭，利用高額返利為誘餌，要求參加者購(gòu)買商品獲得加入資格并形成層級(jí)關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。截至2024年8月，該平臺(tái)交易總金額達(dá)44億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人16名，并于2024年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

五、瀘州公安機(jī)關(guān)破獲“7·26”偽造貨幣案

2024年7月，瀘州公安機(jī)關(guān)成功偵破“7·26”偽造貨幣案，抓獲以何某某等人為骨干的犯罪嫌疑人11名，搗毀偽造窩點(diǎn)1個(gè)，繳獲假人民幣176萬(wàn)余元。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買制假工具和原材料，大肆制造假人民幣并銷售給他人使用。2025年3月，相關(guān)涉案人員已被判處有期徒刑，并處罰金。

六、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“4·02”騙取出口退稅案

2022年7月，內(nèi)江市公安局聯(lián)合稅務(wù)稽查、外匯管理等部門成功破獲“4·02”騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人15名，成功搗毀一個(gè)利用農(nóng)副產(chǎn)品出口騙稅的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)成立農(nóng)民專業(yè)合作社，虛構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票用于騙取出口退稅，涉案金額價(jià)稅合計(jì)1.08億元，騙取出口退稅款1035萬(wàn)元。2024年4月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

七、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“呂某某、陶某、劉某等人串通投標(biāo)案”

2018年5月至2021年10月期間，呂某某、陶某、劉某等人獲知有關(guān)工程項(xiàng)目后，在自身無(wú)公司、無(wú)資質(zhì)參與工程項(xiàng)目投標(biāo)的情況下，通過(guò)職業(yè)串標(biāo)人鄧某、梁某等人找圍標(biāo)公司，并借用省內(nèi)外多家建筑公司資質(zhì)，采取陪標(biāo)、圍標(biāo)的方式參與競(jìng)標(biāo)，涉及項(xiàng)目7個(gè)，中標(biāo)金額合計(jì)1.1億余元。2024年9月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

八、雅安市公安機(jī)關(guān)破獲某投資理財(cái)咨詢有限公司非法吸收公眾存款案

2014年以來(lái)，王某某等人注冊(cè)成立某投資理財(cái)咨詢有限公司，并招聘梁某某、文某、付某某、李某某等人，通過(guò)發(fā)傳單、口口相傳、互相介紹等方式，以“投資理財(cái)”為名，承諾高息為誘，公開(kāi)面向社會(huì)宣傳，并采用簽訂“居間服務(wù)合同”的形式，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，累計(jì)2億余元，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。該案已于2025年2月偵查終結(jié)并移送審查起訴，現(xiàn)處于法院審理階段。

九、遂寧市公安機(jī)關(guān)破獲“1·17”非國(guó)家工作人員受賄案

2021年3月至2023年4月，羅某在擔(dān)任四川某新能源科技有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，授意、指使公司其他人員利用其職務(wù)上的便利，為其他公司在該公司項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中提供便利、給予幫助，使其他公司成功中標(biāo)，并收取好處費(fèi)137萬(wàn)余元，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪。該案抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳全部涉案資金。該案已于2024年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

十、眉山市公安機(jī)關(guān)破獲“2·24”非法經(jīng)營(yíng)案

2021年8月以來(lái)，以金某某為首的犯罪團(tuán)伙成立某寶信息科技有限公司，在未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，開(kāi)發(fā)具有線上信用卡還款、套現(xiàn)等資金結(jié)算功能的軟件APP“某寶”，并對(duì)接非法支付平臺(tái)，以虛構(gòu)交易的方式，非法從事支付資金結(jié)算業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)11億余元。2025年2月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

編輯：陳翠

責(zé)任編輯：余鳳

編審：張宏彥